Контрагент написал заявление о мошенничестве
Неисполненный договор сам по себе не состав. Важно, когда возник умысел и что было в договорных отношениях.
Направление 4.2 · ст. 158–174.1, 196–199.4, 201, 204, 210 УК РФ
Адвокат по экономическим преступлениям
Защищаю по делам о мошенничестве и иных хищениях, налоговых и «предпринимательских» составах, легализации и банкротстве — от доследственной проверки и оперативных мероприятий до суда и обжалования приговора. Работаю и на стороне потерпевших, в том числе по гражданскому иску в уголовном деле.
- 12+ лет юридической практики
- ГСУ служба старшим следователем
- 4,95 на Профи.ру, 487 отзывов
Ситуации
С чем приходят руководители и собственники
Вызвали на допрос после налоговой проверки
Квалификация зависит от статуса плательщика, периода и суммы, способа расчёта обязательств.
В компании выемка документов
Порядок выемки и изъятия носителей проверяется сразу: нарушения — основание оспорить доказательства.
Вы потерпевший
Заявление, признание потерпевшим, гражданский иск о возмещении ущерба в уголовном деле.
ст. 158–174.1, 196–199.4, 201, 204, 210 УК РФ
Составы, по которым веду защиту
ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6
Мошенничество и его специальные виды
Способ предполагаемого обмана, момент возникновения умысла, договорные отношения, роль каждого, размер ущерба и квалифицирующая часть.
ст. 158, 160–163, 166
Иные хищения
Кража, присвоение или растрата, грабёж, разбой, вымогательство, угон.
ст. 171, 176, 196, 197
Предпринимательские составы
Незаконное предпринимательство, незаконное получение кредита, преднамеренное и фиктивное банкротство.
ст. 198–199.4
Налоговые преступления и страховые взносы
Статус плательщика, период и сумма, способ расчёта обязательств и признаки, предусмотренные законом.
ст. 174, 174.1
Легализация
Происхождение средств, осведомлённость, цель придать владению правомерный вид.
ст. 201, 204
Интересы службы в коммерческих организациях
Злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп.
ст. 210
Преступное сообщество
Организация или участие: устойчивость структуры, роль, осведомлённость.
Опыт
Мои акценты в защите
Спор или преступление
Разграничение мошенничества и гражданско-правового, предпринимательского спора — с учётом Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48.
Умысел на хищение
Доказывание его отсутствия: когда возникли обязательства, что делалось для исполнения.
Размер ущерба
От размера зависит часть статьи. Расчёт обвинения проверяется по документам.
ОРМ и доказательства
Законность оперативных мероприятий и допустимость доказательств (ст. 75 УПК РФ).
Карта дела
Где подключается адвокат
Пять стадий уголовного дела. Выделены те, на которых по этому направлению обращаются чаще всего; подключиться можно на любой.
Отзывы
Что пишут доверители
Читать все на сайте
Обращался за помощью по достаточно неприятной ситуации с воровством сотрудника в заведении. На старте получил понятную консультацию: что фиксировать, как правильно собирать доказательства, как взаимодействовать с полицией и что вообще делать в таких случаях.
В итоге сотрудника нашли, возбудили уголовное дело, часть денег уже возвращена. Понятно, что процесс был долгий и непростой, но без грамотного сопровождения в начале я бы, скорее всего, наделал ошибок.
Спасибо за помощь и адекватный подход.
Четкие инструкции для решения моей проблемы (обсуждение досудебного решения) с автомобильным сервисом, который не смог качественно починить машину и пытался с меня еще и взять деньги.
Быстрый ответ, сразу обговорили что можно созвониться фактически в моменте. Скинул договор аренды, Владислав сразу с ним ознакомился и набрал. Все четко, по делу, с советами как лучше поступить. В целом услугой доволен, если что-то потребуется еще, с удовольствием обращусь.
Отзывы перенесены с публичной страницы специалиста на Профи.ру без правок, с именем, как подписал автор, и датой.
От чего зависит стоимость
Первичная консультация платная. Итог зависит от объёма работы и фиксируется в соглашении; возможна рассрочка — условия обсуждаются индивидуально.
- Категория дела и состав
- Стадия: проверка, следствие, суд или обжалование
- Объём материалов и число следственных действий
- Срочность и выезды в ИВС, СИЗО, отделы
Вопросы
Частые вопросы
Ответы общего характера. Стратегия и сроки по вашему делу зависят от фактов и документов.
Контрагент подал заявление о мошенничестве из-за неисполненного договора — что делать?
Соберите договор, переписку и документы об исполнении: неисполнение договора само по себе не мошенничество. Оцениваются договорённости, действия сторон, умысел и ущерб. До опроса стоит обсудить позицию с адвокатом.
Вызвали на допрос после налоговой проверки — что делать?
Возьмите акт налоговой проверки, расчёты и декларации за спорный период. Налоговые составы — ст. 198, 199, 199.1–199.4 УК РФ; квалификация зависит от периода, сумм и способа расчёта обязательств.
Чем мошенничество отличается от предпринимательского риска?
Ключевой вопрос — был ли умысел на хищение в момент получения денег или имущества. Разграничение — по разъяснениям Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48.
Защищаете ли вы потерпевших по экономическим делам?
Да: заявление о преступлении, признание потерпевшим, участие в следственных действиях и гражданский иск о возмещении ущерба в уголовном деле.
Можно ли заранее узнать, чем закончится дело?
Нет, и добросовестный адвокат этого не обещает. На консультации называю риски, возможные позиции и план действий.
Что взять на первую консультацию?
Хронологию событий, сведения о статусе и ближайших датах, повестки, постановления, протоколы, договоры и переписку. Способ безопасной передачи документов обсудим.
Обращение конфиденциально
Опишите ситуацию — Владислав честно оценит перспективы и предложит план действий
Контакты
Бриф для адвоката
Четыре вопроса: направление, стадия, где идёт дело и куда ответить. Обстоятельства дела не нужны — их обсудим лично. Бриф придёт Владиславу в Telegram.
- Приём
- Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, офис 61
- Telegram
- @advokat_egi
- Почта
- advokat.egiyan@mail.ru